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“百大”洗錢典型案例之二十|趙某地下錢莊涉嫌恐怖融資案
來源:北京反洗錢研究 時間:2021.07.16

趙某地下錢莊涉嫌恐怖融資案

★基本案情

2015年威海某金融機構上報可疑交易,靳某等多人銀行賬戶資金收付金額巨大,交易異常頻繁,交易對手多涉及地下錢莊線索。經公安機關立案偵查,靳某地下錢莊涉及山東、遼寧、廣東、江蘇、浙江等省,涉及賬戶3708個,涉案金額34億元。通過靳某地下錢莊案,又發現趙某和殷某兩個地下錢莊案。其中,趙某地下錢莊中的11名客戶本人及家庭成員涉嫌新疆“7·5”事件和其他分裂國家及危害國家安全事件。公安機關凍結賬戶39個 , 資金182萬元。趙某地下錢莊共接收韓國130筆匯款,金額為2172.87萬元,幫助恐怖分子融資。

案例評析

隨著金融機構反洗錢工作的進一步加強,犯罪分子更多地選擇地下錢莊洗錢和開展恐怖融資活動。地下錢莊作為游離于正軌金融體系的非法金融組織,由于隱蔽的運作方式和資金交易的快速、便捷特性,已經成為各類洗錢犯罪分子跨境轉移貪污賄賂贓款、隱瞞犯罪所得、逃避金融監管和法律制裁的洗錢首選通道,有的甚至成為暴力恐怖組織恐怖融資的主要手段。打擊洗錢和恐怖融資犯罪 , 必須整治地下錢莊。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》


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