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2009年，江蘇無錫某銀行發(fā)現(xiàn)，2008年6月、2009年6月和2009年8月，新疆籍人員史某先后在無錫農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、工商銀行開立3個賬戶，交易金額1億元人民幣，資金快進快出，僅保留較小余額。史某曾因危害國家安全罪被判處有期徒刑3年，2004年在新疆、上海和江浙經(jīng)商。自2008年起，在無錫市從事布匹生意。2011年11月，無錫市公安局接公安部通報，2011年暴恐團伙成員曾某交代，其將資助某恐怖活動的600萬元資金交予史某，史某將其匯往境外。公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，史某等人利用經(jīng)商為掩護，提供銀行卡賬戶為江陰市某國際貿(mào)易公司處理轉(zhuǎn)移稅務(wù)犯罪所得，將所得利潤、報酬匯往新疆，然后匯至國外賬戶資助恐怖融資活動。

恐怖融資一方面來自恐怖分子販毒、走私、軍火交易、販賣人口等有組織犯罪獲取的非法收益，另一方面利用商業(yè)組織從事經(jīng)營活動贊助恐怖活動也是新常態(tài)。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》